日本加密交易所须实施出金限制与地址登记

日本金融厅与警察厅联合发文，要求全行业强化反诈骗措施，包括限制法币入金后出金及实行提现地址事前登记。

据 Woofun AI 消息，日本金融厅与警察厅于 8 月 6 日向日本加密资产等交易业协会（JVCEA）发出联合要求，敦促所有规模的加密货币交易所强化针对诈骗的防范措施。核心要求包括：法币入金或购买加密货币后，在一定期限内限制向外部出金；对提现地址实行事前登记制，新登记地址在特定期间内受限；对限制解除后短期内发生大额或高频出金的客户，需核实交易目的与背景，并依据客户属性、持有资产及交易目的设定出金限额。

此外，监管机构要求交易所建立分级处理机制，检测到可疑交易时，若确认存在欺诈应立即停止或冻结出入金及出入库，无法确认则暂缓交易并向客户核实，同时需建立夜间及节假日可迅速限制交易的机制。其他措施涵盖验证身份证件真伪、引入抗钓鱼多因素认证、核对汇款人姓名与交易所账户名一致性、加强交易所间信息共享及警方协作。若因系统对接等原因无法立即落实，交易所需制定计划分阶段推进。