Coinflip 被责令赔偿超 480 万美元

据 Woofun AI 消息，加州金融保护与创新部（）已责令加密货币 ATM 运营商 向当地诈骗受害者赔偿超过 480 万美元，并要求其向监管机构支付超过 35 万美元的非法超额费用。该行政命令针对 Coinflip 在加州运营的约 500 台设备，明确禁止其继续相关违法行为。调查结果显示，自 2021 年以来，Coinflip 未能充分履行用户身份识别义务，且在发现、预防、报告及缓解可疑活动方面存在严重缺失。

此外，相关交易金额多次超过加州规定的每日 1000 美元客户限额，同时暴露出购买前未提供书面披露及收据信息不完整等合规漏洞。DFPI 指出，诈骗分子常冒充可信机构，谎称受害者账户或电脑存在故障，诱导其通过附近 ATM 提取现金；受害者扫描二维码购买的 随后被转入诈骗者控制的钱包。监管机构特别强调，老年人是此类骗局的主要受害群体。