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暗网洗钱获66.6万美元USDT遭Tether冻结
2026-07-30 14:58:57
威胁行为者购暗网洗钱服务获66.6万USDT,资金源为杀猪盘受害者,Tether冻结相关钱包。
Woofun AI 监测数据显示,某威胁行为者在暗网论坛购买加密货币洗钱服务,服务方承诺返还清洗后的 USDT 并发送 66.6 万枚 USDT。数日后,Tether 冻结了所有涉及该笔资金的钱包地址。链上调查显示,这些被标记为"干净"的资金实际源自一名美国"杀猪盘"诈骗受害者,事件因交易双方在论坛产生纠纷而公开。
WOOFUN AI
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Tether 对暗网洗钱链条的精准打击,展示了其风控系统对非法资金流向的追踪能力。资金源头指向杀猪盘受害者,揭示了黑灰产内部复杂的资金嵌套关系。此类冻结行动增加了暗网洗钱服务的风险溢价,可能促使犯罪分子转向去中心化混币工具或更隐蔽的链上路径。
WOOFUN AI 生成 · 仅供参考,非投资建议
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