涉伊朗制裁交易所6.76亿美元转入Binance

Shelbit关联账户向Binance转移6.76亿美元，其中5.4亿发生于监管罚款后，凸显合规风险。

Woofun AI 监测数据显示，总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以来处理交易额至少达 40 亿美元。该交易所充当连接伊朗赌博网站、伊朗中央银行及与伊朗伊斯兰革命卫队有关联机构的枢纽角色。

目前已有至少 6.76 亿美元从与 Shelbit 相关的账户转至 Binance。其中约 5.4 亿美元是在迪拜监管机构于 2025 年 1 月对该未经许可的交易所处以罚款之后转出的。相关报道未能独立查明在伊朗政府内部谁掌控着 Shelbit，也无法确认伊朗伊斯兰革命卫队是否直接负责运营这一更广泛的网络。