涉 5 亿元洗钱案中国籍嫌疑人被泰国逮捕

据 Woofun AI 消息，10 月 18 日泰国移民警察在曼谷沙攀松区逮捕一名 37 岁中国籍男子，其涉嫌为洗钱网络提供加密货币与外币兑换服务。调查人员指出，该男子曾招募人员开设银行账户并收集信息供给犯罪团伙，同时为跨国犯罪网络相关人员安排签证。该网络交易额认定超过 5 亿元人民币，但未全部描述为加密货币转账。警方依 1979 年《移民法》第 81 条以逾期停留起诉，其停留许可约在 3 年 8 个月前到期。当局表示将启动驱逐程序并与中方协调遣返。