据 Woofun AI 消息，美国司法部于 7 月 9 日追加起诉 53 岁的保加利亚人 Rossen Iossifov，指控其在服刑期间转移已被没收资产。尽管肯塔基东区联邦法院早在 2021 年便判决没收其名下价值约 29 万美元的加密货币，但截至 2024 年 1 月，这些数字资产仍停留在其控制的 Kraken 账户中，未被转入政府托管钱包，最终被其成功转移并兑换为法币。

这一事件揭示了法律判决与链上实际控制权之间的巨大鸿沟。

美国司法部刑事司助理总检察长 A。 Tysen Duva 在公告中详细披露了案件细节。Iossifov 于本周三在肯塔基州东区联邦法院出庭，面临转移财产以逃避查封、协助与教唆以及洗钱共谋三项新指控。检方指出，Iossifov 在 2024 年 1 月实施了一系列复杂操作，将原本已被法院下令没收的加密货币提出，经由多家加密货币交易所及非法混币服务进行流转，最终在一家境外银行账户完成法币兑换。混币服务通过汇集不同用户资金并重新分发至新地址，极大增加了链上追踪难度，但调查人员仍还原了部分资金路径。若新罪名成立，Iossifov 将面临最高 25 年的额外刑期。

值得注意的是，Woofun AI 整理数据显示，此次涉案金额高达 29 万美元，且资金流向涉及境外银行，显示出跨境洗钱的典型特征。

回顾历史背景，Iossifov 并非初犯，其此前已因参与大规模网络拍卖诈骗团伙而被定罪。该团伙前端位于罗马尼亚，成员在 Craigslist、eBay 等平台上发布高价商品（多为不存在的汽车）的虚假广告，诱骗至少 900 名美国受害者付款。资金进入美国后，由境内同伙转换为加密货币，随后打给包括 Iossifov 在内的境外洗钱者。Iossifov 曾在保加利亚索非亚经营 RG Coins 交易所，负责将加密货币兑换为现金。证据显示，他在不到三年时间内洗了近 500 万美元的加密货币。美国特勤局侦办此案，司法部国际事务办公室提供支持。Iossifov 最终因违反 RICO（反勒索及腐败组织法）共谋和洗钱共谋罪，被判处 111 个月监禁，并被责令向受害者支付 2,642,297.43 美元赔偿金，同时没收涉案加密货币。

然而，正是这笔被判决没收的资产，成为了此次新指控的核心。

从制度层面分析，此次事件暴露了资产没收流程中的严重漏洞。司法部《资产没收政策手册》明确规定，查封机构在取得权限后，应立即将加密资产转入由机构控制的自托管钱包，以防其他人持有私钥副本。随后，资产应存入冷钱包，并移交给美国法警局（USMS）或其指定的托管商。2024 年，USMS 已选定 Coinbase Prime 作为其数字资产托管方。

然而，在本案中，尽管法院下达了没收令，资产却未在第一时间转移，导致 Iossifov 在长达近三年的时间里仍能控制该账户。冻结令和没收令虽在法律上锁定了账户，但真正的控制权转移仅发生在最后一把可用密钥失效之时。在官方未明确说明断点的情况下，这一流程缺陷显然被犯罪分子利用，使得法律上的所有权未能转化为实际的资产控制。

全球执法行动与本案形成鲜明对比，凸显了私钥控制权的本质。国际刑警组织于 7 月 9 日通报了 "First Light 2026