巴西捣毁涉币洗钱毒枭，美财政部此前已制裁关联地址

据 Woofun AI 消息，巴西联邦警察上周成功瓦解一个涉嫌利用加密货币进行非法资金中介服务的跨国犯罪网络，该团伙通过复杂手段将数十亿雷亚尔的毒品犯罪所得予以洗白。

执法行动于7月23日集中展开，联邦及州级部门在圣保罗州、米纳斯吉拉斯州、圣卡塔琳娜州和埃斯皮里图桑托州同步出击。Woofun AI 整理数据显示，此次突袭共逮捕9名嫌疑人，并签发13份审前拘留令与44份搜查扣押令，精准打击了该组织的核心节点。

该集团涉嫌贩卖约6.5公吨可卡因，并通过空壳公司、奢侈品及房地产等资产隐藏手段转移资金。嫌疑人将面临参与跨国犯罪组织、国际毒品走私及洗钱指控，其利用加密货币进行非法资金中介服务的行为成为关键定罪依据。

值得注意的是，此次行动紧随美国财政部外国资产控制办公室于5月对锡那罗亚贩毒集团关联的六个以太坊地址实施制裁之后。这表明针对涉币毒品洗钱的全球监管协同正在加速，跨境执法联动效应日益显著。