4 家离岸所被移送，韩国加密监管刑事化

据 Woofun AI 消息，韩国数字资产交易所联盟（DAXA）已将 4 家未经注册的离岸加密货币交易所正式移送警方处理，标志着当地合规执法进入新阶段。

《亚洲商业日报》于 8 月 31 日披露，这些平台在未完成必要注册手续的情况下继续为韩国用户提供服务，直接违反了《特定金融交易信息报告与使用的法律》第 7 条。依据韩国现行法规，所有在该国运营的交易所必须向金融服务委员会（FSC）注册并履行 AML（反洗钱）义务，否则即属非法机构。DAXA 作为由 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 等国内主要交易所组成的自律组织，长期致力于监督行业合规。

Woofun AI 整理数据显示，此次行动明确指向那些试图规避法律以进入韩国市场的离岸平台，尽管具体名称尚未公开，但其非法运营事实已确凿。

将案件移送警方意味着监管力度从行政监督实质性上升至刑事调查层面，这对落实实名验证及严格的 AML 程序具有深远影响。此举不仅旨在保护本国投资者免受缺乏适当消费者保护措施及 AML 防护机制的非法机构侵害，更反映出全球范围内对离岸交易所监管日益严格的趋势。随着跨境加密货币业务受到更严密监控，其他司法管辖区也可能随之加强执法力度，迫使跨国运营的交易所在拓展全球业务与遵守当地法规之间做出艰难抉择。

对于韩国加密货币投资者而言，无法使用某些离岸平台将直接限制其交易选择。然而，这一举措的核心目的在于通过强化已注册的交易所地位，确保资产安全并维护金融系统稳定性。建议投资者仅使用已注册的交易所，以规避潜在法律风险。随着调查深入，整个行业将密切关注后续进展及可能出现的处罚措施，这将是继行政警告之后，韩国对违规实体最严厉的打击。