美制裁新比担保：涉 240 亿美元诈骗洗钱

据 Woofun AI 消息，美国财政部周三对在线交易平台 Xinbi Guarantee（新比担保公司）实施制裁，指控其为中国网络犯罪分子提供加密货币诈骗及非法金融行为支持。

美国财政部外国资产控制办公室指出，该跨国犯罪组织自 2022 年运营以来，协助诈骗团伙采购物资并处理金融操作，Woofun AI 整理数据显示，相关交易总额高达 240 亿美元，且多涉加密货币。英国外交、联邦和发展事务部已于 3 月对其制裁。美国财政部部长斯科特·贝森特强调，东南亚地区诈骗团伙每年从美国受害者处窃取数十亿美元，部门将持续打击此类犯罪网络。

深层犯罪关联显示，Xinbi 曾为朝鲜黑客及 Prince 集团支持的洗钱网络提供服务。随着监管压力增大，该平台去年将商户业务转移至新加坡 SafeW Technology 公司开发的加密通讯应用，并推出由柬埔寨 Anwen Technology 公司开发的 XinbiPay 钱包应用。此次制裁同步波及 SafeW 和 Anwen 两家公司。

美国财政部正与司法部新成立的诈骗中心打击小组合作，此前已制裁 Prince 集团和 Huione 集团。此举旨在切断该平台与美国民众或企业的金融往来，使其无法接入全球金融系统。