哈马斯拒用币安：转向 Bybit 等平台的加密融资暗战

据 Woofun AI 消息，哈马斯军事分支阿尔-卡桑旅在内部指引中明确指示潜在捐助者规避币安，转而利用 Bybit、OKX、Kast 及 Redotpay 等平台进行资金转移。

这一策略性转向旨在通过分散渠道降低被制裁筛查的风险，核心事实锚定于美国司法部发布的资产扣押令文件，揭示了受制裁武装组织对加密货币生态的精细化利用。该指令不仅涉及平台选择，更包含具体的技术路径与操作规范，显示出非法资金流动正在从粗放式向隐蔽化演进，试图在合规监管的缝隙中寻找生存空间，其背后折射出全球反洗钱体系面临的严峻挑战与博弈升级。

深入剖析该操作细节，阿尔-卡桑旅在信件中构建了极为具体的转账指令体系，要求捐助者使用 Tether 发行的 USDT 稳定币，并依托波场（Tron）区块链上的 TRC-20 网络完成价值传输。信中特别强调，"最好不要使用'BINANCE'平台来转账支持资金"，同时严禁输入任何能表明其官方名称的信息，以此作为避免钱包封禁及保障捐助者安全的双重手段。

值得注意的是，该组织并未完全排斥币安，而是将其定位为前端购买工具，指示用户"仅可用于购买货币，之后需通过其他应用来完成转账流程"，这种'购买-中转'的分离策略意在切断直接关联。

Woofun AI 整理数据显示，此类操作路径刻意利用了不同平台间的风控盲区，通过 Trust Wallet 等非托管钱包作为中间跳板，将资金从中心化交易所剥离，再经由 RedotPay、OKX、Kast、BYBIT 等应用进行最终归集。

这种复杂的链路设计，使得追踪资金源头变得异常困难，同时也暴露出部分中小型平台在身份验证与交易监控环节可能存在的结构性弱点，为恐怖主义融资提供了可乘之机。

从宏观监管态势来看，恐怖主义融资的风险评估正面临新的变量。美国财政部在 2026 年的恐怖主义融资风险评估报告中明确指出，包括哈马斯和 ISIS 在内的极端组织仍在持续利用数字资产进行捐款和资金转移，尽管传统金融产品和服务依然是其首选渠道，但加密货币的渗透率不容忽视。自 2023 年 10 月 7 日哈马斯对以色列发动袭击以来，美国进一步加大了针对该组织的反恐怖主义融资打击力度，执法机构对资金流向的追踪进入了白热化阶段。

《华尔街日报》在 2023 年 10 月 10 日的报道中披露了一组关键数据：在 2020 年至 2023 年期间，与哈马斯相关的加密货币钱包共收到了约 4100 万美元的资金流入。更令人警惕的是，美国财政部正在深入调查在 2023 年 10 月袭击发生之前，那些可能为哈马斯提供融资支持的、总额高达 1.65 亿美元的加密货币相关交易。这些数据不仅量化了非法资金流动的规模，更揭示了监管滞后于技术演进的现实困境，表明即便在高压打击下，受制裁组织仍能通过复杂的加密网络维持其资金生命线，这对全球金融安全构成了实质性威胁。

面对指控，各涉事平台迅速作出回应以澄清合规立场。币安首席合规官诺亚·珀尔曼表示，"当恐怖组织告诫人们避免使用币安时，这就说明我们的监管措施是有效的"，他强调币安绝非非法分子的安全之地，并在制裁筛查、交易监控及与执法部门合作方面投入了大量资源，致力于识别、阻断并举报恐怖主义融资及其他金融犯罪行为。OKX 方面则指出，2025 年 2 月 10 日通信中提及的钱包地址与其毫无关联，其内部监控系统早已发现该地址与非法活动有关联，因此任何试图向该地址转账的操作都会被及时识别并阻止。

Kast 公司宣称其设有专门的金融犯罪合规部门，团队规模达 50 多名员工，所有客户在使用服务前必须经过身份验证和背景审查，并通过整合 Elliptic、Sumsub 以及 Sardine 等成熟服务商的技术，实现全面的制裁筛查、客户尽职调查及交易监控。相比之下，Bybit 拒绝就此发表评论，而截至新闻发稿时，Redotpay 尚未回应相关询问，这种沉默引发了市场对其合规透明度的进一步质疑。