Tether 冻结 5.5 亿涉伊资产，参议院指 3460 万漏网

据 Woofun AI 消息，稳定币发行方 与美国参议院调查机构在涉伊资产冻结问题上形成尖锐对立。Tether 声称其在 2026 年协助冻结了价值近 5.5 亿美元的与伊朗有关的 资产，而美国参议院永久调查小组委员会中的民主党少数派工作人员则指出，由于在将某些被认定的钱包列入黑名单方面存在延误，数千万美元的资产仍得以继续流动。康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔作为该委员会的民主党籍高级成员，已将初步调查结果转交给美国财政部和司法部，要求对 Tether 在反洗钱及制裁合规方面的表现展开深入调查。

这一举动标志着监管层面对稳定币中心化控制权的审视进入新阶段，尽管目前的转交行动尚不能直接证明 Tether 违反了联邦法律，也无法确认两个部门是否已经启动了新的正式调查程序，但舆论与政治压力已显著升温。参议院报告的核心指控在于，Tether 虽拥有随时将特定地址列入黑名单的技术能力，但在执行层面存在关键的时间滞后，导致部分资金在制裁生效前成功转移，这种'时间差'成为了合规漏洞的关键所在。

9 月 28 日发布的初步报告对 846 个加密货币钱包进行了详尽分析，这些钱包因与伊朗及相关地区组织存在关联而被美国或以色列当局实施制裁或要求予以扣押。Woofun AI 整理数据显示，其中 84% 的钱包所进行的交易全部或几乎全部都是使用 USDT 完成的，这一高占比凸显了 USDT 在跨境非法资金流转中的核心地位。该委员会的民主党籍高级成员、康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔强调，这一数据仅针对特定样本，涵盖的时间段截至 2026 年 8 月，共计五年时间。在进行分析时，参议院报告将那些某种数字货币在其总交易额中所占比例超过 80% 的钱包定义为'主要'使用该数字货币进行交易的钱包。

值得注意的是，这一数字既无法显示所有 USDT 交易中非法交易所占的比例，也无法反映加密货币在伊朗整体制裁规避活动中所占的比重，但其指向性依然明确。调查人员重点分析了 2023 年 6 月以色列国家反恐怖融资局认定的、与 有关的 39 个钱包，后来美国财政部也因该人物向真主党提供金融服务而对其实施了制裁。在这 39 个钱包中，仅有 5 个地址已被列入黑名单，而剩下的 34 个地址则直到 2024 年 3 月才被冻结。参议院的调查人员计算出，在以色列方面发出扣押通知之后、其余地址被冻结之前，有超过 3460 万美元的 USDT 从这些钱包中转出。

这一'漏网'金额成为了民主党调查人员关注的焦点，他们质疑 Tether 为何在收到情报后未能立即采取行动，从而让巨额资金得以在制裁真空期内流动。尽管民主党的这些调查结果并非法院做出的 Tether 违反法律的判定，而且所涉及的时期也早于 Tether 所强调的 2026 年的那些执法行动，但其揭示的操作延迟问题依然严峻。

面对指控，Tether 在 4 月 23 日发布声明进行反驳，称在收到美国海外资产控制办公室及其他美国执法机构的情报后，它协助美国当局冻结了两个地址上价值超过 3.44 亿美元的 USDT 资产。次日，美国海外资产控制办公室更新了针对伊朗中央银行的现有制裁条款，将这两个区块链地址作为数字货币相关标识添加了进去。这项制裁措施将这些中央银行账户与伊朗伊斯兰革命卫队圣城军以及真主党联系在了一起，进一步证实了 Tether 在配合执法方面的努力。