Shuffle 案先诉玩家：泰国警方获 3 家交易所数据

据 Woofun AI 消息，泰国网络警察正式确认已从三家加密货币交易所获取与 相关的资金流向数据，标志着针对这一跨境加密赌博平台的调查进入实质性取证阶段。面对议员关于案件进展迟缓的质询，警方强调已组建 80 个专项小组，并确立了'先诉境内玩家、后追境外运营方'的执法路径，以应对平台在库拉索注册带来的管辖权挑战。

泰国网络警察副总监 在周一的记者会上披露，警方已掌握关键链上证据，并于当日上午召开紧急会议部署后续行动。他指出，Shuffle 案件远比传统通过泰国银行账户接收存款的非法赌博网站复杂，其核心难点在于平台注册于库拉索，且交易完全依赖加密货币，玩家需将资产转换为平台自有代币方可投注。由于运营主体位于境外，泰国警方只能援引刑法第 5 条——该条款专门管辖在泰国境外实施但对泰国产生影响的犯罪行为——这意味着执法逻辑必须发生倒置：警方需先对身处泰国境内的玩家立案起诉，以此作为突破口，进而追究境外运营方的法律责任。Siriwat 否认了警方忽视此案的指控，强调在媒体介入前调查早已启动。

值得注意的是，Woofun AI 整理数据显示，泰国九家数字资产运营商中有四家与 Shuffle 存在链上关联，其中包括 、 和 。前民主党议员 澄清，这种链上关联仅反映资金通道事实，并不等同于交易所违规。特别调查局正评估是否将 Shuffle 列为特别案件，并计划本周邀请泰国证券交易委员会介入。此前，数字经济与社会部已于 10 月 9 日宣布在全国范围内封锁 Shuffle.com 域名。

案件的政治敏感性在 10 月 29 日泰国众议院法律事务、司法与人权委员会的听证会上进一步凸显。委员会主席 披露了具体资金细节：负责运营 TH 的合资企业 发现，两个钱包账户与 44 名个人相关，这些账户通过超过 400 笔交易向 Shuffle 转账约 113,000 美元（约合 380 万泰铢）。

与此同时，人民力量党议员 卷入舆论漩涡，报道称其丈夫在 Shuffle 背后企业中持有股份。Suchada Zhang Thaensap 于 10 月 16 日回应称，其丈夫仅持有这家海外合法注册公司的 1% 股份，且无任何财务线索表明其与诈骗网络或跨国犯罪有关联。

尽管争议不断，Suchada Zhang Thaensap 夫妇均未出席 10 月 29 日的听证会，使得政治层面的质疑未能得到当面澄清。

Shuffle 案件的发酵正值泰国加强加密货币流动监管的关键节点。今年早些时候，泰国央行已开始标记可能规避合规检查的大额 交易，近期警方还逮捕了一名涉嫌运营价值 7400 万美元加密货币洗钱团伙的中国籍人士，显示出监管层对跨境加密犯罪的零容忍态度。截至 2026 年 11 月 3 日美国东部时间凌晨 12:30，比特币价格为 76,480 美元（跌幅 2.33%），以太坊价格为 2,244 美元（跌幅 2.10%），市场波动并未掩盖监管收紧的趋势。Shuffle 方面尚未对警方的声明作出公开回应。，后者耗时五个月识别个别交易者并立案，表明全球监管机构正逐步掌握利用链上数据穿透匿名性的能力，跨境加密赌博的灰色地带正在被系统性压缩。