抹茶被美财政部制裁：160 亿非法交易切断美元通道

据 Woofun AI 消息，美国财政部正式下令切断抹茶交易所与美国金融体系的资金通道，指控该平台在长达五年间协助处理至少 160 亿美元的非法加密货币交易。这一严厉制裁措施将抹茶交易所列入黑名单，要求所有美国金融机构立即停止与其相关的任何交易处理，标志着美国监管机构对加密行业合规漏洞的打击进入新阶段。

此次行动由美国金融犯罪执法网络于 2026 年 11 月 6 日美国东部时间下午 4:50 宣布，作为唐纳德·特朗普政府'经济流放行动'的关键一环，旨在通过金融隔离手段削弱受制裁国家的经济能力。该禁令将在《联邦公报》刊登 30 天后正式生效，届时任何违反规定的美国金融机构将面临民事或刑事处罚。美国财政部指控抹茶交易所在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，尽管拥有客户身份验证和反洗钱政策，却未能阻止涉及伊朗、俄罗斯和朝鲜等受制裁实体的资金流动。

Woofun AI 整理数据显示，抹茶交易所是全球规模最大的 20 家加密货币交易所之一，每日交易额超过 10 亿美元，截至 9 月其储备金约为 50 亿美元，并提供超过 3,000 种加密货币及代币化资产的交易服务。美国财政部部长斯科特·贝森特在公告中强调，金融机构不能两头讨好，要么支持伊朗政权，要么才能接入美国金融体系。此次制裁依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714 条颁布，彻底切断了抹茶交易所利用美元结算体系的途径。

深入拆解涉案资金流向，抹茶交易所被指控为多个受制裁实体提供了关键的金融基础设施支持。在俄罗斯方向，约有 15 亿美元的交易与制裁规避行为直接相关，其中 2.32 亿美元资金直接转给了美国、欧盟和英国所制裁的实体。更值得注意的是，该交易所直至 2026 年 6 月仍在处理与 2022 年遭美国制裁的俄罗斯加密货币平台 及其后续平台 相关的交易。

此外，抹茶交易所还处理了至少 2,600 万美元用于支持俄罗斯受制裁 A7 网络的资金，以及近 2 亿美元与 A7A5 稳定币相关的资金，美国官员认为这种稳定币被专门用于规避金融限制。在伊朗方向，涉案规模同样惊人。在这五年间，抹茶交易所直接与 40 多家伊朗加密货币交易所进行了约 10 亿美元的往来交易。公告还特别指出，另有 2,200 万美元的交易直接涉及伊朗的受制裁中央银行、伊斯兰革命卫队及其圣城军，这些资金流动严重违反了国际制裁规定，构成了对全球金融秩序的实质性挑战。

此次制裁并非孤立事件，而是美国针对加密行业更广泛监管收紧的一部分。早在 8 月，美国财政部就通过'经济流放行动'扩大了制裁权限，将伊朗的数字资产领域纳入打击范围，警告外国加密货币企业若为伊朗金融网络提供支持将面临处罚。9 月，美国当局制裁了伊朗加密货币交易所 ，理由是金融家巴巴克·赞加尼利用该平台向伊朗革命卫队转移了数亿美元的比特币。面对日益严峻的监管压力，抹茶交易所此前已试图收缩业务，10 月以欧洲制裁日益严格需要遵守全球合规要求为由，宣布停止为俄罗斯和白俄罗斯的用户提供服务。

然而，周五的这一举措超越了地域限制，直接针对其与美国金融机构的往来。与此同时，行业内的其他巨头也在加速退出高风险市场。火币（）在与英国金融行为监管局达成和解后退出英国， 也放弃了在俄罗斯和白俄罗斯的业务。这些行业巨头的撤退，进一步印证了全球加密平台在监管风暴下的趋势。随着抹茶交易所被切断美元通道，加密行业的合规成本与地缘政治风险正在以前所未有的速度重塑市场格局，未来更多平台可能面临类似的生存考验。