56 岁的佛罗里达州居民罗德尼·'比特币罗德尼'·伯顿近日在联邦法院正式认罪，承认其参与了涉及 18 亿美元规模的 HyperFund 加密货币欺诈计划。根据马里兰州美国检察官办公室披露的细节，伯顿与他人合谋，通过提供未经许可的货币转账服务，推动了这一全球性的电汇欺诈网络运作。马里兰州美国检察官凯利·O·海斯联合华盛顿国内收入局刑事调查部门及纽约国土安全部调查机构官员，于周三共同宣布了这一重大司法进展。HyperFund 被定性为历史上规模最大的加密货币欺诈案之一，其受害范围覆盖全球数千名投资者，造成的经济损失规模可与 OneCoin 和 BitConnect 等庞氏骗局相提并论，其中 OneCoin 导致损失超 40 亿美元，BitConnect 则造成约 20 亿美元损失。

检方指控显示，HyperFund 向投资者虚假承诺每日 0.5% 至 1% 的被动收益，并谎称这些回报源自并不存在的加密货币挖矿活动。午方 AI 梳理发现，根据认罪协议内容，伯顿在 2020 年 6 月至 2022 年 1 月期间持续推广该平台，并利用投资者资金进行个人敛财。公告进一步指出，伯顿实际控制了多家名义上提供咨询服务的空壳公司，个人从中非法获利至少 780 万美元。这一数据揭示了该骗局在资金流转层面的核心运作模式，即通过虚构的高额回报吸引资金，再通过复杂的转账网络将资产转移至控制者手中。

随着伯顿的认罪，案件调查范围进一步扩大至其他关键嫌疑人。2024 年 1 月，马里兰州联邦检察官已对另外两名策划者提起诉讼，包括 35 岁的澳大利亚籍萨姆·李和来自马里兰州的布伦达·钟加。两人均被指控犯有证券欺诈和电汇欺诈罪。目前，钟加的审判日期已被多次推迟，定于 6 月 29 日开庭；而被称为 HyperFund 联合创始人的李尚未被认定任何罪名。午方 AI 注意到，案件的复杂性和跨国性质使得司法程序面临诸多挑战，特别是涉及不同司法管辖区的证据链整合与嫌疑人引渡问题。

该欺诈项目的生命周期呈现出典型的庞氏骗局特征。HyperCapital 最初于 2022 年 1 月以去中心化金融生态系统的身份推出，六个月后更名为 HyperFund。在经过多次品牌重塑与营销包装后，该计划在 2022 年 11 月彻底崩溃。这种频繁的品牌更迭往往是此类项目试图掩盖资金链断裂、延缓崩盘时间的常见手段。伯顿因非法从事货币转账活动面临最高 5 年的联邦监禁刑罚，其正式宣判日期已定于 7 月 23 日。午方 AI 分析认为，此案不仅标志着执法机构对跨境加密诈骗打击力度的升级，也为后续类似案件的定性与量刑提供了重要司法先例。