18億美元休眠比特幣異動：錢志民案新線索浮現

據 Woofun AI 消息，鏈上分析師 Specter 鎖定與錢志民洗錢案關聯的 28,555 枚 BTC 新錢包，總估值約 18 億美元，爲這起涉及中英執法機構的重大調查注入關鍵變量。

深層原因在於資金異動模式的異常。一個自 2017 年起長期休眠的錢包於數週前突然激活，將 1,020 枚 BTC 分散至多個地址，這種典型的洗錢手法旨在混淆資金流向。

Woofun AI 整理數據顯示，追蹤路徑最終指向此前已被英國執法機構標記的地址，這些地址大多自 2021 年 6 月以來處於靜默狀態，此次甦醒引發市場高度關注。

案件全貌回顧顯示，錢志民因在中國針對約 13 萬人實施投資詐騙並洗錢，在英國獲刑超過 11 年。英國警方此前已扣押 60,000 枚 BTC，創下執法史紀錄。然而，Specter 指出，僅憑鏈上數據無法確證這些新發現錢包的控制權歸屬——是原持有者、第三方保管人還是執法機構，這一不確定性極大增加了跨境追回的複雜性。

從結構上看，休眠資金的流動往往暗示控制權變更或變現意圖。這體現了區塊鏈分析技術在識別陳舊可疑活動上的成熟，同時也暴露了中國、英國及其他司法管轄區在協作中的持續挑戰。這是繼大規模扣押後，全球執法機構利用鏈上監控打擊金融犯罪的又一典型範例。