56 歲的佛羅里達州居民羅德尼·'比特幣羅德尼'·伯頓近日在聯邦法院正式認罪，承認其參與了涉及 18 億美元規模的 HyperFund 加密貨幣欺詐計劃。根據馬里蘭州美國檢察官辦公室披露的細節，伯頓與他人合謀，通過提供未經許可的貨幣轉賬服務，推動了這一全球性的電匯欺詐網絡運作。馬里蘭州美國檢察官凱利·O·海斯聯合華盛頓國內收入局刑事調查部門及紐約國土安全部調查機構官員，於週三共同宣佈了這一重大司法進展。HyperFund 被定性爲歷史上規模最大的加密貨幣欺詐案之一，其受害範圍覆蓋全球數千名投資者，造成的經濟損失規模可與 OneCoin 和 BitConnect 等龐氏騙局相提並論，其中 OneCoin 導致損失超 40 億美元，BitConnect 則造成約 20 億美元損失。

檢方指控顯示，HyperFund 向投資者虛假承諾每日 0.5% 至 1% 的被動收益，並謊稱這些回報源自並不存在的加密貨幣挖礦活動。午方 AI 梳理發現，根據認罪協議內容，伯頓在 2020 年 6 月至 2022 年 1 月期間持續推廣該平臺，並利用投資者資金進行個人斂財。公告進一步指出，伯頓實際控制了多家名義上提供諮詢服務的空殼公司，個人從中非法獲利至少 780 萬美元。這一數據揭示了該騙局在資金流轉層面的核心運作模式，即通過虛構的高額回報吸引資金，再通過複雜的轉賬網絡將資產轉移至控制者手中。

隨着伯頓的認罪，案件調查範圍進一步擴大至其他關鍵嫌疑人。2024 年 1 月，馬里蘭州聯邦檢察官已對另外兩名策劃者提起訴訟，包括 35 歲的澳大利亞籍薩姆·李和來自馬里蘭州的布倫達·鍾加。兩人均被指控犯有證券欺詐和電匯欺詐罪。目前，鍾加的審判日期已被多次推遲，定於 6 月 29 日開庭；而被稱爲 HyperFund 聯合創始人的李尚未被認定任何罪名。午方 AI 注意到，案件的複雜性和跨國性質使得司法程序面臨諸多挑戰，特別是涉及不同司法管轄區的證據鏈整合與嫌疑人引渡問題。

該欺詐項目的生命週期呈現出典型的龐氏騙局特徵。HyperCapital 最初於 2022 年 1 月以去中心化金融生態系統的身份推出，六個月後更名爲 HyperFund。在經過多次品牌重塑與營銷包裝後，該計劃在 2022 年 11 月徹底崩潰。這種頻繁的品牌更迭往往是此類項目試圖掩蓋資金鍊斷裂、延緩崩盤時間的常見手段。伯頓因非法從事貨幣轉賬活動面臨最高 5 年的聯邦監禁刑罰，其正式宣判日期已定於 7 月 23 日。午方 AI 分析認爲，此案不僅標誌着執法機構對跨境加密詐騙打擊力度的升級，也爲後續類似案件的定性與量刑提供了重要司法先例。