167 亿美元涉案，币安 OKX 封锁 MEXC

据 Woofun AI 消息，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）将加密货币交易所 定性为"主要洗钱疑虑"机构，这一监管动作迅速引发行业连锁反应，导致币安与 两大头部交易所紧跟封锁与 MEXC 的资金往来。

此次监管风暴的核心源于 FinCEN 于 11 月 6 日发布的正式命令。该命令指出，MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，经手了高达 167 亿美元与俄罗斯非法金融活动、规避制裁以及网路犯罪密切相关的资金。基于此严重违规事实，FinCEN 禁止美国境内所有金融机构与 MEXC 进行任何业务往来。这项禁令并非立即生效，而是规定在刊登于《联邦公报》后的 30 天内生效，为市场提供了一个短暂的缓冲期。

然而，这一长达五年的违规时间跨度与巨额涉案资金规模，显示出 MEXC 在合规风控上的长期缺失，也为后续行业巨头的断交埋下了伏笔。值得注意的是，这 167 亿美元的资金流向涉及多个高风险管辖区，特别是俄罗斯相关的非法金融网络，这使得 MEXC 成为美国监管机构打击加密货币洗钱链条的关键标靶。

面对监管压力，币安于 11 月 10 日晚间透过官方 X 帐号发布公告，宣布即日起实施最严格的合规措施。币安明确表示，用户将无法透过币安平台与 MEXC 进行任何形式的转帐、收款或其他交易活动。更具体而言，所有送往 MEXC 地址的提领申请将被一律拒绝。币安的公告范围不仅涵盖 MEXC 本身，还包括 以及它们的关系企业与相关实体。这意味著，任何直接或间接涉及这些实体的交易都将面临进一步的严格审查。在审查期间，相关资金与帐户可能会被暂时受限，以确保符合合规要求。币安同时提醒用户，这类交易可能违反其使用条款，若有疑问需透过官方客服管道进行咨询。

Woofun AI 整理数据显示，币安此次封锁措施覆盖了 MEXC 旗下所有已知关联实体，旨在彻底切断资金通过间接渠道流入 MEXC 的可能性，这标志著行业头部交易所对监管红线的零容忍态度。

在币安正式宣布之前，OKX 已经采取了更为激进的预防性措施。OKX 创办人于 11 月 8 日在 X 平台上回应一名用户的查询，该用户表示从其 MEXC 帐户转入 OKX 的 USDT 被系统标记为"潜在高风险地址"，并正在接受风险审查。徐明星明确建议用户不要直接从 MEXC 转帐到 OKX，并强调 OKX 对 FinCEN 特别措施的审慎程度视为与制裁相近。他透露，与受影响平台有关的资金可能会被冻结，相关帐户也可能面临进一步调查。

尽管 FinCEN 提供了 30 天的过渡期，但 OKX 选择不等期限到期，而是大幅加强控管措施。这种提前行动的策略反映了 OKX 对合规风险的高度敏感，以及其试图在监管落地前主动隔离风险的决心。徐明星的回应不仅是对单一用户的解答，更是向整个市场释放信号：OKX 将严格执行内部风控标准，任何与 MEXC 相关的资金流动都将受到严格监控。

MEXC 在 FinCEN 命令公布后，迅速透过 X 平台发布声明，强调平台营运正常且用户资产安全。MEXC 表示将与 FinCEN 及各地监管机关保持沟通，并已启动对自身反洗钱与制裁管控机制的独立审查。

然而，从币安与 OKX 的实际行动来看，MEXC 的声誉已遭受严重打击。目前，从 MEXC 直接转出的资金在转入币安或 OKX 时，极有可能被暂时冻结并接受审查；而币安更是直接拒绝所有送往 MEXC 的提领申请。