美财政部切断抹茶资金链，Binance 紧急叫停关联转账

据 Woofun AI 消息， 于 11 月 10 日星期二宣布立即停止所有涉及抹茶交易所及其关联机构的资金转账业务，这一决定紧随美国财政部切断该交易所与美国金融系统联系仅数日之后。

作为全球交易量最大的加密货币交易所，Binance 在当日早些时候发布正式公告，明确指出暂停相关服务是出于对美国金融犯罪执法网络近期将抹茶交易所列为重点洗钱风险对象的回应。公告警告用户，由于对该交易所合法性的新疑虑，Binance 禁止其用户直接或间接地向抹茶交易所及其相关实体发送或接收资金，或通过平台进行任何交易。被点名的关联实体包括抹茶全球有限公司、抹茶爱沙尼亚有限公司、抹茶新加坡私人有限公司、抹茶全球基金会有限公司、GIDA 科技股份公司，以及若干其他以抹茶交易所名义运营的公司和机构。

尽管抹茶交易所位列全球前 20 大加密货币交易所，但美国金融犯罪执法网络已于 11 月 6 日下达命令，将其排除在美国金融系统之外。美国财政部指责该交易所协助进行了至少 160 亿美元的非法交易，这些交易涉及规避制裁、网络犯罪行为，并涉嫌诈骗用户资金。

Woofun AI 整理数据显示，Binance 是首家依据美国金融犯罪执法网络规定采取行动的交易所，但其他交易所似乎也在准备采取类似措施。

这一连锁反应表明，面对美国监管机构的精准打击，头部交易所正迅速构建合规防火墙。随着抹茶交易所被剥离出主流金融通道，整个行业对反洗钱合规的敏感度将进一步升级，后续更多平台可能跟进隔离高风险实体。